按照市委統(tǒng)一部署，2019年3月11日至5月10日，市委第一巡察組對郴州市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行了巡察。6月19日，市委巡察組向集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況予以公布。

一、組織整改落實情況

（一）深化思想認(rèn)識，扛起整改責(zé)任。集團(tuán)公司黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要指示精神，深刻認(rèn)識到巡察反饋意見是對集團(tuán)黨委的“政治體檢報告”，做好巡視“后半篇文章”是踐行對黨絕對忠誠的具體行動，是推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的必然要求，是推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有力促進(jìn)。集團(tuán)黨委堅決貫徹市委決策部署要求，以堅決的態(tài)度、堅定的決心，立行立改、真改實改，舉一反三、標(biāo)本兼治，堅決用實實在在的整改成效踐行“四個意識”，增強(qiáng)“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。

（二）精準(zhǔn)制定方案，確保整改實效。根據(jù)巡察整改要求，集團(tuán)黨委圍繞5個方面55個方面存在的問題，制定了《關(guān)于落實市委第一巡察組巡察郴州市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司黨委反饋意見的整改方案》，具體細(xì)化整改措施152條，以動真碰硬的工作態(tài)度扎實推進(jìn)問題整改。

（三）加強(qiáng)督促指導(dǎo)，從嚴(yán)從實整改。成立了以黨委書記任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)了對巡察整改工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)。將巡察整改工作作為重要政治任務(wù)列入重要議事日程，與集團(tuán)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核，確保取得實效。按照突出重點、把握進(jìn)度、強(qiáng)化跟蹤、全面從嚴(yán)的整改要求，加強(qiáng)對整改工作的督促檢查，確保整改工作緊扣節(jié)點，有效推進(jìn)。

二、巡察反饋問題整改進(jìn)展情況

目前，巡察組反饋的55個問題中，到期的43個問題已整改完畢，12個未到期的問題正在積極整改之中，將在2019年12月20日前完成整改。

（一）關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神方面”存在問題的整改情況

（1）具體問題：黨委引領(lǐng)示范作用不強(qiáng)，黨委中心組專題學(xué)習(xí)流于形式，“以會代學(xué)”問題突出。

整改情況：一是制定《黨委理論學(xué)習(xí)中心組2019年理論學(xué)習(xí)計劃》，今年1－9月，集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展集中學(xué)習(xí)11次。二是規(guī)范黨委理論中心組學(xué)習(xí)形式，制定每月學(xué)習(xí)方案，學(xué)習(xí)過程中由中心組組長領(lǐng)學(xué)并作學(xué)習(xí)小結(jié)，每次學(xué)習(xí)均安排1至2名中心組成員發(fā)言，并積極撰寫學(xué)習(xí)心得。三是堅持黨委引領(lǐng)示范，集團(tuán)黨委書記今年為全體黨員上黨課2次，各支部書記堅持每季度為支部黨員上一次黨課。

（2）具體問題：新發(fā)展理念沒有真正樹立，巡察期間，反映在征地拆遷過程中侵占群眾利益的問題較多。

整改情況：一是今年7月，邀請市征拆事務(wù)中心兩位專家進(jìn)行土地征拆方面的政策知識講座，理順征拆遺留問題思路；二是認(rèn)真貫徹《郴州市集體土地征收拆遷補(bǔ)償安置辦法》精神，切實履行好業(yè)主職責(zé)；三是對征地拆遷和安置補(bǔ)償過程中群眾反映較多遺留問題進(jìn)行了全面清查和摸底，共排查12個項目涉及18項訴求。目前，對符合政策的9項訴求，已協(xié)調(diào)有關(guān)單位限時逐條解決，對不符合現(xiàn)有政策的另9項訴求，正主動與相關(guān)街道、村組一道做好政策宣傳和解釋工作。

（3）具體問題：發(fā)展觀、政績觀有偏差，項目大干快上期間，出現(xiàn)較多 “三邊”工程項目。

整改情況：一是完善制定了《工程項目前期工作管理辦法》，從源頭上和制度上規(guī)范項目建設(shè)基本程序；二是依法依規(guī)對項目建設(shè)前期工作進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)管，做實做細(xì)做足項目規(guī)劃、可研、立項、設(shè)計、國土、財評、招投標(biāo)等前期工作，堅決做到工作不到位不開工，堅決杜絕“三邊”工程。

（4）具體問題：貫徹落實中央、省委和市委關(guān)于意識形態(tài)工作責(zé)任制的決策部署及指示精神不力。

整改情況：一是已將意識形態(tài)工作納入黨委會進(jìn)行專題研究，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《實施方案》《分析研判方案》以及工作臺賬；二是將意識形態(tài)工作納入黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)內(nèi)容；三是今年引進(jìn)1名宣傳工作專業(yè)人才，為做好意識形態(tài)和宣傳工作提供人才支撐。

（5）具體問題：落實意識形態(tài)工作“六個納入”不到位。

整改情況：已將意識形態(tài)工作納入2019年黨委理論學(xué)習(xí)中心組理論學(xué)習(xí)計劃、黨務(wù)工作要點、黨建責(zé)任范疇、年度綜合目標(biāo)管理考核指標(biāo)、年度績效考評、黨紀(jì)督查范圍。

（6）具體問題：意識形態(tài)工作機(jī)制未建立健全。

整改情況：一是成立了由黨委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；二是制定了《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，強(qiáng)化了工作要求、主體責(zé)任和具體內(nèi)容；三是制定了《意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判方案》，明確了主要內(nèi)容和研判次數(shù)，制定了分析研判臺賬；四是引進(jìn)1名宣傳工作專業(yè)人才。

（7）具體問題：黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)有差距。

整改情況：一是制定《黨委理論學(xué)習(xí)中心組2019年理論學(xué)習(xí)計劃》，今年1－9月，集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展集中學(xué)習(xí)11次；二是規(guī)范黨委理論中心組學(xué)習(xí)形式，制定每月學(xué)習(xí)方案，學(xué)習(xí)過程中由中心組組長領(lǐng)學(xué)并作學(xué)習(xí)小結(jié)；三是每次學(xué)習(xí)均安排1至2名中心組成員發(fā)言，并積極撰寫學(xué)習(xí)心得。

（8）具體問題：意識形態(tài)陣地建設(shè)缺失，未建設(shè)集團(tuán)官網(wǎng)，企業(yè)文化建設(shè)氛圍不濃厚。

整改情況：一是加快集團(tuán)網(wǎng)站建設(shè)，今年6月，集團(tuán)網(wǎng)站正式運(yùn)行；二是引進(jìn)專業(yè)人才1名，專門負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)、意識形態(tài)和企業(yè)文化宣傳工作，確保意識形態(tài)工作有專人負(fù)責(zé)；三是積極開展黨建、工會活動，豐富干部職工業(yè)余文化生活。

（二）關(guān)于“貫徹落實中央、省委、市委重大決策部署打折扣”問題的整改情況

（9）具體問題：黨委幾乎不研究黨建工作，對廉潔風(fēng)險缺乏警覺，存在上邊緊、下邊松，壓力傳導(dǎo)層層遞減。

整改情況：一是嚴(yán)格按照要求確保每年研究黨建工作不少于4次，今年1－9月已專題研究黨建工作3次；二是落實“一崗雙責(zé)”，對照《落實主體責(zé)任操作手冊》要求，今年以來班子成員共開展例行談話35人次；三是制定下發(fā)《黨務(wù)工作要點》，指導(dǎo)開展集團(tuán)黨建工作；四是制定下發(fā)《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》，指導(dǎo)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（10）具體問題：把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)成派駐紀(jì)檢監(jiān)察組或集團(tuán)紀(jì)委的事，習(xí)慣性直接交由其“全權(quán)負(fù)責(zé)”。

整改情況：一是集團(tuán)黨委與各部室、下屬公司及班子成員簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》，層層壓實責(zé)任；二是集團(tuán)紀(jì)委精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”，通過各類措施倒逼主體責(zé)任的落實；三是今年1－9月集團(tuán)黨委會共專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作3次。

（11）具體問題： “一崗雙責(zé)”履行不到位，談話提醒制度沒有真正建立，對苗頭性問題未及時提醒糾正。

整改情況：一是印發(fā)《關(guān)于對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員進(jìn)行廉潔從業(yè)談話和函詢的實施細(xì)則》，明確了談話的內(nèi)容、談話的方式和程序；二是開展談話提醒，紀(jì)委書記今年共開展談心談話12人次；三是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并填寫《落實主體責(zé)任操作手冊》，今年以來集團(tuán)班子成員共開展例行談話35人次。

（12）具體問題：廉潔風(fēng)險防范不力，對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位和子公司缺乏有效監(jiān)管。

整改情況：一是集團(tuán)及各下屬公司均建立了關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵時、關(guān)鍵處等“四個關(guān)鍵”監(jiān)管工作臺賬；二是認(rèn)真開展了內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，對查出的違規(guī)資金已全部收繳到位。三是加大對工程項目領(lǐng)域和財務(wù)管理方面違規(guī)違紀(jì)違法問題的查處力度，今年對市保安公司原出納雷娟紅進(jìn)行了黨紀(jì)立案。

（13）具體問題：執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度不力。

整改情況：一是制定了《“三重一大”事項決策制度》；二是嚴(yán)格落實“四會一章程”，今年已召開黨委會16次，董事會6次。三是加大對黨委會、董事會議定事項的跟蹤督辦，建立“三重一大”事項落實臺賬，確保議定事項真正落實落地。

（14）具體問題：債務(wù)存量較大，資產(chǎn)負(fù)債率較高。

整改情況：一是認(rèn)真清理，澄清債務(wù)底數(shù)，理清債務(wù)結(jié)構(gòu)、債務(wù)產(chǎn)品；二是認(rèn)真制定化債規(guī)劃、計劃和方案； 三是進(jìn)一步盤活經(jīng)營性資產(chǎn)，綜合采取債務(wù)平滑、土地收入、資產(chǎn)收益、資本收益等措施，實現(xiàn)逐步化債。截止今年9月，共化解債務(wù)本息6.73億元，沒有新增政府債務(wù)。

（15）具體問題：融資缺乏計劃性，未按規(guī)定用途使用融資、貸款資金。

整改情況：一是科學(xué)制定《2019年度融資計劃》。二是制訂《投融資管理工作制度》，嚴(yán)格管理融資資金，提高資金的使用效益。三是嚴(yán)格按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》的要求，加強(qiáng)日常監(jiān)測及風(fēng)險排查。四是嚴(yán)格履行募集說明書約定，切實保障投資者合法權(quán)益。

（16）具體問題：融資成本缺乏有效控制，2013至2015年期間，投融資存在冒進(jìn)主義傾向。

整改情況：一是進(jìn)一步嚴(yán)格控制融資成本，盡量選擇利率低、期限長的融資產(chǎn)品；二是積極用低成本融資置換高成本融資，信托等融資成本較高的融資產(chǎn)品已全部置換；三是積極開展直接融資，降低融資綜合成本。2019年集團(tuán)公司已獲得銀行間交易商協(xié)會債券注冊額度35億元，第一期定向債務(wù)融資工具于5月31日下午以5.45%利率簿記建檔成功，創(chuàng)下了近兩年來湖南省同級別融資平臺債券最低發(fā)行利率。

（17）具體問題：郴投集團(tuán)市場化程度很低、行政化色彩較濃，思想觀念和現(xiàn)代化企業(yè)法人治理的理念沒有真正樹立。

整改情況：一是建立完善了人事管理制度、薪酬改革制度、人才培訓(xùn)制度等系列現(xiàn)代企業(yè)管理制度；二是嚴(yán)格按照《郴投集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型工作方案》要求，各類改革事項得到穩(wěn)步推進(jìn)。三是進(jìn)一步加大實體經(jīng)濟(jì)投資力度，以獨立市場主體身份與碧桂園合作，與順峰集團(tuán)簽訂了高椅嶺文旅項目合作開發(fā)協(xié)議，智能停車場、加油站等特許經(jīng)營項目穩(wěn)步推進(jìn)。

（18）具體問題：黨委會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層職能職責(zé)邊界未理清，集團(tuán)董事會決策作用未發(fā)揮。

整改情況：一是調(diào)整董事會成員，加強(qiáng)了董事會建設(shè)，黨委會的政治核心作用、董事會的決策作用、監(jiān)事會的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用得到有效發(fā)揮，權(quán)責(zé)對等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的現(xiàn)代企業(yè)決策監(jiān)督機(jī)制初步形成；二是1－9月共召開黨委會16次，董事會6次，總經(jīng)理辦公會7次，監(jiān)事會2次。

（19）具體問題：集團(tuán)各部門未制定具體工作流程，集團(tuán)公司與子公司的權(quán)責(zé)不清，各部門和子公司工作方向不明。

整改情況：一是各部室、下屬公司均擬定了職能職責(zé)、完善了工作流程，制定了規(guī)章制度，下屬公司的業(yè)務(wù)范圍和權(quán)責(zé)進(jìn)一步明晰；二是集團(tuán)各部室擬定了崗位職責(zé)，明確了工作任務(wù)；三是正在著手?jǐn)M定薪酬績效考核辦法，員工工資與工作業(yè)績完成情況掛鉤，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的激情。

（20）具體問題：經(jīng)營管理粗放隨意，市場化、精細(xì)化管理意識不強(qiáng)，集團(tuán)公司與子公司信息割裂。

整改情況：一是擬定了《2019年度經(jīng)營目標(biāo)管理考核辦法》，簽訂了《2019年度經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書》；二是集團(tuán)和下屬公司均已建立完善《“三重一大”決策制度》，多渠道、多形式、經(jīng)常性溝通機(jī)制初步形成；三是擬定了《財務(wù)管理制度》，建立了下屬公司重大財務(wù)事項報告制度；四是建立集團(tuán)公司資金管理系統(tǒng)，對同一開戶銀行的下屬公司超過100萬元的資金進(jìn)行實時歸集，提高資金的安全性和使用的效益。

（21）具體問題：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)質(zhì)量不優(yōu)，自身造血能力不強(qiáng)。

整改情況：一是積極將體育中心移交給市文化旅游廣電體育局。二是今年7月由郴州市酷海晨文化傳播有限公司竟租中標(biāo)市體育中心場館運(yùn)營權(quán)。三是各所屬賓館酒店細(xì)化了《績效考核方案》，制定《采購管理辦法》，提高工作效率，節(jié)約運(yùn)營成果。

（22）具體問題：投資回報機(jī)制不完善，未取得預(yù)期回報。

整改情況：一是對今年新的對外投資項目開展盡職調(diào)查工作。二是起草《投資管理制度》，嚴(yán)格控制投資金額。三是對參股企業(yè)均已派駐董監(jiān)高等相關(guān)人員積極參與經(jīng)營管理或監(jiān)督管理，提高投資收益和投資回報率。

（23）具體問題：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能未顯現(xiàn)，加油(氣)站、智能停車特許經(jīng)營權(quán)項目進(jìn)展緩慢。

整改情況：一是與順峰集團(tuán)簽訂了高椅嶺旅游區(qū)項目合作共同投資開發(fā)協(xié)議。二是與生源集團(tuán)合資經(jīng)營的郴州市礦物寶石街已于5月17日順利開街。三是各加油站項目建設(shè)正有序推進(jìn)。四是公共停車位（場）智能停車系統(tǒng)項目正在積極辦理項目開工前的各項手續(xù)。

（三）關(guān)于“基層黨建虛抓空轉(zhuǎn)，選人用人問題突出”問題的整改情況

（24）具體問題：黨建工作不夠重視，基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用弱化。

整改情況：一是加快郴投集團(tuán)第一屆黨委會選舉的籌備工作步伐，計劃11月底前召開黨員大會進(jìn)行選舉；二是積極開展各項黨建活動，不斷增強(qiáng)黨支部的凝聚力；三是加強(qiáng)黨群工作學(xué)習(xí)和管理，提升黨群工作部抓黨建工作質(zhì)量。

（25）具體問題：支部“五化”建設(shè)推進(jìn)乏力，黨內(nèi)政治生活不規(guī)范。

整改情況：一是目前集團(tuán)共建立2個黨總支、13個黨支部、1個臨時黨支部，各支部“五化”建設(shè)逐步走向規(guī)范；二是各支部嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”，把每月最后一個星期五作為“黨員活動日”，認(rèn)真開展“主題黨日”活動；三是今年7月開展了巡察整改專題民主生活會，互相批評環(huán)節(jié)嚴(yán)肅認(rèn)真有辣味。

（26）具體問題：忽視黨員發(fā)展和管理，黨員比重偏低，黨員組織關(guān)系未及時轉(zhuǎn)接。

整改情況：一是今年已安排參加市國資委黨委系統(tǒng)培訓(xùn)積極分子22人，發(fā)展對象1人，并積極向上級爭取黨員發(fā)展名額；二是下發(fā)黨組織關(guān)系排查通知，對黨員組織關(guān)系未及時轉(zhuǎn)接的進(jìn)行了核查；三是加強(qiáng)黨員的教育管理，人手一本發(fā)放《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》。

（27）具體問題：黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)不熟，缺乏黨務(wù)工作經(jīng)驗，未接受相關(guān)系統(tǒng)培訓(xùn)。

整改情況：一是組織黨務(wù)工作者進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，參加了市國資委黨委系統(tǒng)各項培訓(xùn)和市委黨校培訓(xùn)；二是到各先進(jìn)黨支部進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，交流取經(jīng)；三是通過“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺、紅星云、紅星郴州、共產(chǎn)黨員網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺以及購買黨建書籍進(jìn)行自我學(xué)習(xí)提高，提高業(yè)務(wù)水平。

（28）具體問題：選人用人導(dǎo)向存在偏差，近親繁殖現(xiàn)象嚴(yán)重，人崗不適現(xiàn)象突出，未做到人盡其才。

整改情況：一是對違規(guī)招聘情況進(jìn)行了核查、考察，已對2名違規(guī)招聘人員進(jìn)行了免職，對部分人員進(jìn)行了崗位調(diào)整。二是出臺《勞動人事管理辦法》，規(guī)范員工選聘程序。三是為進(jìn)一步優(yōu)化員工隊伍結(jié)構(gòu)，調(diào)整崗位7人，做到人盡其才。四是嚴(yán)肅追責(zé)，對5名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任追究。

（29）具體問題：用人規(guī)矩不夠嚴(yán)格，提拔重用中層領(lǐng)導(dǎo)程序不嚴(yán)，考察材料不夠規(guī)范。

整改情況：一是完善《中層管理人員考察任用辦法》，明確了任職條件及考察程序。二是對考察材料不夠規(guī)范的情況進(jìn)行認(rèn)真整改，提供了補(bǔ)充材料，考察人員在補(bǔ)充材料上進(jìn)行了簽字認(rèn)可，今后將進(jìn)一步嚴(yán)格程序，規(guī)范環(huán)節(jié)。

（30）具體問題：人員進(jìn)入關(guān)把握不嚴(yán)格，勞動人事管理制度形同虛設(shè)。

整改情況：一是對2013年6月以來聘用未進(jìn)行公開招聘的人員進(jìn)行了全面的摸底排查。二是免去下屬公司部室負(fù)責(zé)人職務(wù)1人、解除了聘用合同13人、崗位調(diào)整5人。三是對未進(jìn)行公開招聘的在職員工進(jìn)行重點監(jiān)督跟蹤管理，確保人崗相適，有效履職。四是完善制度，嚴(yán)格按照程序和要求聘用、借用員工。五是對6名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任追究。

（31）具體問題：人事檔案管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，部分員工個人檔案資料缺失嚴(yán)重，參差不齊。

整改情況：一是已完成36名集團(tuán)公司中層管理人員的人事檔案整理、查補(bǔ)及檔案的專項審核工作。二是對未進(jìn)行“三齡兩歷”審核認(rèn)定的28名中層管理人員進(jìn)行了認(rèn)定。三是按要求在12月20日前完成所有正式聘用人員的人事檔案查補(bǔ)工作。

（32）具體問題：隊伍結(jié)構(gòu)不盡合理，尤其資產(chǎn)經(jīng)營管理方面的人才缺乏。

整改情況：一是科學(xué)設(shè)置聘用條件，嚴(yán)格資格審查，確保綜合素質(zhì)高、工作能力強(qiáng)的人員入職。二是積極引進(jìn)各類專業(yè)人才，目前正準(zhǔn)備參加市“企業(yè)高校行”專項引才活動，計劃引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才10名。三是制定《員工培訓(xùn)實施方案》，提高員工思想素質(zhì)、職業(yè)素養(yǎng)、工作技能和經(jīng)營管理水平。

（33）具體問題：人才工作不夠重視，人才的培養(yǎng)管理措施不多，隊伍整體與現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的需要還有較大差距。

整改情況：一是鼓勵職工參加在職繼續(xù)教育、專業(yè)技術(shù)職稱考級，今年共選派7名同志到市委黨校、市政府辦、市財政局脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。二是制定并實施了《薪酬改革實施方案》《勞動人事管理辦法》；三是制定《中層管理人員選拔任用辦法》，提高干部職工干事創(chuàng)業(yè)的激情。

（34）具體問題：績效評價機(jī)制不健全，創(chuàng)業(yè)積極性不高。

整改情況：一是根據(jù)市委改革辦制定的國有企業(yè)薪酬制度方案，完善了薪酬管理制度，建立了薪酬激勵機(jī)制。二是完善集團(tuán)公司目標(biāo)管理績效考核實施方案，制定《目標(biāo)管理績效考核評分細(xì)則》和年度考核制度，員工績效與考核直接掛鉤。

（四）關(guān)于“作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)不實，‘四風(fēng)’問題仍然存在”問題的整改情況

（35）具體問題：開展專項整治自查不徹底，集團(tuán)及下屬子公司有違反中央八項規(guī)定精神的問題未清查清退到位題。

整改情況：一是認(rèn)真組織清查，今年7月，集團(tuán)紀(jì)委對違反中央八項規(guī)定精神再次進(jìn)行了自查自糾；二是認(rèn)真組織清繳，違規(guī)資金均已全部收繳至集團(tuán)公司財務(wù)部；三是認(rèn)真組織清退，清查出來的違規(guī)資金情況已按程序上報市紀(jì)委，收到清退通知后可一次性全額清退到位。

（36）具體問題：以文件落實文件、以會議落實會議，對文件會議精神的落實情況，也未進(jìn)行督促檢查。

整改情況：一是制定出臺《關(guān)于集中開展形式主義官僚主義專項整治行動工作方案》《集中整治形式主義官僚主義突出問題9條措施》，明確要求精簡會議，減少發(fā)文，多到項目一線解決困難和問題；二是加大對黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議定事項的跟蹤督辦，并建立“三重一大”事項落實臺賬。

（37）具體問題：個別領(lǐng)導(dǎo)干部到項目現(xiàn)場調(diào)研，選擇樣板項目多，主動到項目推進(jìn)有困難的現(xiàn)場幫助解決實際問題少。

整改情況：一是調(diào)研盡量沉到基層，集團(tuán)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對郴州北湖機(jī)場、市一中新校區(qū)、人民東路延伸段項目實行全天候到現(xiàn)場值班值守制度，第一時間解決項目困難，確保市一中新校區(qū)、人民東路延伸段項目在8月底前按市委、市政府要求如期交付使用；二是堅持問題導(dǎo)向，注重工作實效，確保項目問題有措施解決，有領(lǐng)導(dǎo)主抓，有專人落實。

（38）具體問題：部分責(zé)任人與幫扶對象聯(lián)系少、走訪少，存在突擊式走訪、慰問式幫扶現(xiàn)象。

整改情況：一是今年已多次組織幫扶責(zé)任人到桂東沙田鎮(zhèn)大水村走訪看望幫扶對象，實地了解幫扶對象的生產(chǎn)生活情況；二是堅持每月與幫扶對象電話溝通交流2次以上，及時了解幫扶對象有關(guān)情況；三是積極為幫扶對象解決實際困難，今年7月，集團(tuán)員工幫助扶貧點銷售土特產(chǎn)玉米累計5000斤，金額2萬余元。

（五）關(guān)于“工程項目、融資等重點領(lǐng)域廉潔風(fēng)險較大”問題的整改情況

（39）具體問題：監(jiān)督動真碰硬不夠，2017年以前，原紀(jì)檢組沒有嚴(yán)格履職，重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位人員問題叢生。

整改情況：一是集團(tuán)及各下屬公司均建立了關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵時、關(guān)鍵處等“四個關(guān)鍵”監(jiān)管工作臺賬；二是開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，對查出的違規(guī)資金已全部收繳到位。三是加大對工程項目領(lǐng)域和財務(wù)管理方面違規(guī)違紀(jì)違法問題的查處力度，今年9月集團(tuán)黨委給予市保安公司原出納雷娟紅開除黨籍處分。

（40）具體問題：廉潔風(fēng)險防控不到位，對上級決策部署和集團(tuán)黨委作出的決議和安排，未跟蹤督促和檢查。

整改情況：一是科學(xué)做好定崗定責(zé)工作；二是科學(xué)制定工作流程；三是進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制；四是組織開展廉潔風(fēng)險點排查；五是加強(qiáng)對黨委會議定事項落實情況的督查工作。以上五項工作均在有序推進(jìn)中，將在12月20日前整改到位。

（41）具體問題：警示教育抓得不緊，干部職工法紀(jì)意識普遍淡漠，郴投集團(tuán)未經(jīng)常性開展警示教育，敲警鐘。

整改情況：認(rèn)真制定《郴投集團(tuán)2019年下半年黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育工作方案》，重點開展 “五個一”警示教育活動，8月2日已組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員到郴州監(jiān)獄開展了現(xiàn)場警示教育，已有5個支部組織觀看了市紀(jì)委市監(jiān)委錄制的國有企業(yè)警示教育片《夢斷貪婪》。

（42）具體問題：集團(tuán)紀(jì)檢隊伍建設(shè)滯后，下屬公司沒有配備專職紀(jì)檢監(jiān)察員，深入推進(jìn)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化不夠。

整改情況：一是擬定集團(tuán)《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》；二是今年8月，通過推薦、考察等程序，對11個下屬公司中配備專職紀(jì)檢監(jiān)察員（監(jiān)察專員）各1名。三是制定了《紀(jì)檢監(jiān)察專員管理辦法》，明確了工作職責(zé)、工作權(quán)限、任職條件等，扎實推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化。

（43）具體問題：有的領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手工程項目，利用職務(wù)便利為親友謀利。

整改情況：一是重點加強(qiáng)對“關(guān)鍵人”的警示教育，增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識，營造廉潔從業(yè)的改革發(fā)展環(huán)境。二是加強(qiáng)對“關(guān)鍵人”的日常監(jiān)督，今年，集團(tuán)紀(jì)委共對部門負(fù)責(zé)人、下屬公司班子成員共8人次進(jìn)行了提醒談話。三是全面清理“提籃子”“打牌子”等行為，堅決剎住打著領(lǐng)導(dǎo)旗號辦事的歪風(fēng)。四是深入開展違規(guī)招投標(biāo)、“提籃子”等專項整治“回頭看”活動。

（44）具體問題：融資風(fēng)險控制不當(dāng)，造成巨額損失。

整改情況：一是制定了《投融資工作管理制度》，控制融資風(fēng)險，完善貸后管理工作。二是主動與湖南航建公司對接，歷經(jīng)多輪會商會談，就釋放原市安居投公司與湖南航建公司共管雙控在華夏銀行郴州分行營業(yè)部資金問題達(dá)成初步意見。

（45）具體問題：融資無控制標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)向金融機(jī)構(gòu)借款時支付財務(wù)顧問費(fèi)和中介服務(wù)費(fèi)。

整改情況：一是對巡察組指出的問題進(jìn)行了核實，以書面形式向市委巡察組做了專題匯報。二是制訂了《投融資管理工作制度》，從制度上規(guī)范了融資操作流程，有效杜絕了今后違規(guī)支付財務(wù)顧問費(fèi)用和中介服務(wù)費(fèi)的問題發(fā)生。

（46）具體問題：內(nèi)部管理制度不健全、有制度不執(zhí)行，內(nèi)部管理制度不嚴(yán)密，財務(wù)制度建設(shè)滯后，賬務(wù)設(shè)置不合理。

整改情況：一是正在梳理集團(tuán)內(nèi)部管理制度，查漏補(bǔ)缺，形成新的《制度匯編》。二是各部室、下屬公司初步擬定了職能職責(zé)、完善了工作流程。三是正在著手建立完善科學(xué)的內(nèi)控機(jī)制。四是撤銷了燕泉廣場物業(yè)服務(wù)處，停止了燕泉廣場物業(yè)服務(wù)處專用賬戶的使用。五是新修訂《財務(wù)管理制度》。

（47）具體問題：財務(wù)人員規(guī)矩意識淡漠，集團(tuán)內(nèi)控制度不完善，相關(guān)工作人員玩忽職守。

整改情況：一是下發(fā)通知，增強(qiáng)財務(wù)人員遵守《會計法》及其他會計法規(guī)的思想自覺和行動自覺；二是制定了《財務(wù)部人員崗位職責(zé)》《財務(wù)部工作流程》；三是印發(fā)了《項目建設(shè)資金支付管理補(bǔ)充規(guī)定》，明確項目建設(shè)資金支付管理規(guī)定；四是修訂了《財務(wù)管理制度》。

（48）具體問題：內(nèi)部控制機(jī)制弱化，違規(guī)向民營企業(yè)出借資金、提供擔(dān)保、代償銀行貸款，國有資產(chǎn)資金存在風(fēng)險。

整改情況：一是制定了《財務(wù)管理制度》，建立下屬單位重大財務(wù)事項報告制度。二是建立集團(tuán)公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)，對同一開戶銀行的下屬單位超過100萬元的現(xiàn)金進(jìn)行實時歸集，以提高資金的安全性和使用的效益。三是制定《投融資管理工作制度》，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制，杜絕違規(guī)出借資金等問題。

（49）具體問題：干部職工管理松散，外勤人員長時間不執(zhí)行公司考勤打卡制度。

整改情況：一是出臺《勞動人事管理辦法》，進(jìn)一步完善考勤制度。二是完善各下屬公司勞動人事管理辦法，加強(qiáng)了考勤管理及內(nèi)部監(jiān)督措施。三是指導(dǎo)下屬公司加強(qiáng)對外勤人員的考勤監(jiān)管，要求堅持實行外出派單計劃，提交工作日志。

（50）具體問題：食堂經(jīng)營管理不善，造成價高質(zhì)差，干部職工對此反映強(qiáng)烈。

整改情況：一是細(xì)化食堂管理機(jī)制，完善食堂管理制度和采購模式；二是加大員工的培訓(xùn)力度，提高員工服務(wù)水平；三是及時征求職工的意見建議，有針對性地解決食堂存在的問題。四是從8月5日起，食堂已全面實行自助餐模式，通過整改，干部職工、辦事群眾對食堂管理滿意度有大幅提高。

三、繼續(xù)深化后續(xù)整改

（一）繼續(xù)強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，始終保持改革發(fā)展正確方向。集團(tuán)公司黨委將持續(xù)深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，旗幟鮮明地堅持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，始終牢記市屬企業(yè)肩負(fù)的責(zé)任和使命，突出黨的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，始終保持集團(tuán)公司改革發(fā)展的正確方向。

（二）貫徹落實新發(fā)展理念，全面提升轉(zhuǎn)型改革發(fā)展水平。積極破解制約改革發(fā)展的突出矛盾，推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，確保國有資產(chǎn)保值增值。努力實現(xiàn)經(jīng)營投資質(zhì)量更高、管理工作更好、工程質(zhì)量更優(yōu)、安全生產(chǎn)更平穩(wěn)、技術(shù)力量更雄厚、體制機(jī)制更具活力、績效管理和業(yè)績考核更新、黨建引領(lǐng)和人才隊伍更強(qiáng)、企業(yè)發(fā)展更可持續(xù)、企業(yè)員工獲得感幸福感更多。

（三）推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。自覺肩負(fù)管黨治黨政治責(zé)任，嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”實施辦法和責(zé)任清單要求，從嚴(yán)加強(qiáng)制度建設(shè)，著力提高制度治黨、依規(guī)管黨的水平。強(qiáng)化對“關(guān)鍵少數(shù)”及項目審核、資金使用等“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的監(jiān)督，堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，對違紀(jì)違規(guī)的人和事敢抓敢管，堅決嚴(yán)肅問責(zé)，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0735－2371517;電子郵箱：czsfztzjt@163.com。

中共郴州市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司委員會

2019年9月30日